奇怪超市买东西100%报销 “心未来”传销组织被查

www.yingfu001.com 2016-11-06 11:16 赢富财经网我要评论

  “心未来”特大传销组织被查36名团伙成员到案

  今年9月,石家庄市警方依法查处一个依托“心未来互联平台”网站进行传销的犯罪团伙,抓获以犯罪嫌疑人杨某、景某夫妇为首的团伙成员36人,传讯参与传销人员258名。同时,对“心未来互联平台”传销组织设在石家庄市的2个公司运营总部、2个货品仓库和224家“需求馆”进行了查封,扣押了大量涉案物品,冻结涉案账户21个。这个传销组织如何鼓吹“百分之百报销”?又是如何诱骗吸引大量会员加入的?

  报案不可思议的购物报销

  今年4月,石家庄市公安局新华分局经侦大队接连接到群众举报线索称,辖区内有家“奇怪”的超市,在那里买东西可以100%报销,但前提是老会员介绍加入,在网上实名注册成为会员后,到指定的店面限量购物,半个月左右购物款就会返还到购买者的卡上。但要想购买更多的商品,必须推荐五名新人加入。“这种购物方式很新颖,但终究让人觉得不可思议,有点像传销,所以报警。”报警人王先生说。

  也就在这个时候,石家庄市公安局接到河北省公安厅关于“心未来互联平台”涉嫌传销的核查指令。而王先生举报的那个蹊跷超市,就是“心未来互联平台”的销售终端之一。经初查,“心未来互联平台”成立于2015年6月26日,总部设在石家庄市新华区普天大厦。

  侦查资金流来自会员基数

  2016年4月17日,公安机关对“心未来互联平台”杨某等人涉嫌组织、领导传销活动案开始立案侦查。专案组进一步侦查得知,为了让参加者大量发展会员,“心未来互联平台”从合格会员到五星会员共设有7个等级,每个会员等级都设置购买商品的单价限额以及虚拟币总量的限制,该公司经营模式中根本没有任何盈利点,所谓的多种盈利模式根本无法承担会员购物100%报销的支出和上层会员提成返利,资金流转完全来源于庞大的会员基数。

  截至2016年9月份,“心未来”传销组织在石家庄市共成立了26家公司。在河北、山东、辽宁、天津、内蒙古等28个省、自治区、直辖市,发展159万合格会员,设立商务会馆277家,易国仓、需求馆、新卖场、专营专卖店等销售终端5955家。9月2日,石家庄市公安局集中开展了打击“心未来互联平台”杨某等涉嫌传销的专项行动。行动以来,将包括“心未来互联平台”理事长杨某(男,41岁,河北晋州市人)、景某(杨妻,平台总经理,38岁,石家庄市人)等多名主犯在内的36名犯罪嫌疑人抓捕归案。

  供述会员必须大量发展新人

  犯罪嫌疑人杨某交待,他于2015年6月建成“心未来互联平台”,注册了石家庄邻里邻居企业管理服务有限公司等十多家公司,他担任多家公司的股东和法人代表。警方核查发现,这些公司绝大部分系空壳公司,没有任何盈利点,其会员消费100%报销和上层会员提成返利,均来源于新加入会员缴纳的购物款及对供应商延迟结算的货款。会员要想在“心未来互联平台”购物,必须由老会员介绍加入成为普通会员,如果想要购物百分之百报销,需在网站上进行实名认证且设置二级密码,推荐人审核通过后则成为合格会员,获得一次500至1000的E币红包奖励。购物需到指定的销售终端,办理一张易财达虚拟储值卡,购物后的15至20天左右将购物款报销至易财达卡中,允许提现,如需提现则提出申请,支付手续费0.5%。会员想要获得E币在平台购物报销,必须大量发展会员。

  目前,杨某、景某等7名主要犯罪嫌疑人已被检察机关批捕,部分货物也在清理发还当中。

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