案例2
上海“老板娘”让出纳汇款十多万
出纳和会计核实后汇出,还是上了当
吕女士是上海一家公司的出纳,2014年的一天,她QQ上显示为“老板娘”的账号跟她聊天。对话框显示的与真实老板娘的QQ记录外观一致。对方称新签订一份合同,要马上支付10多万元。吕女士将消息截屏发给会计张先生,询问可否支付。张先生答复可以先汇。然而,汇出后,吕女士继续聊天发现可疑——对方仍要求继续付款。她赶快电话询问真正的老板娘,确认受骗。而最让人“郁闷”的是:汇款时老板就在公司,但吕女士和张先生都未请示老板。
据吕女士解释,该公司老板娘也有以QQ和手机短信等方式要求会计办理汇款的先例。而事发当天,吕女士截屏给会计张先生看时,发现他正在看手机,以为是其与老板娘核实。但会计张先生表示,他收到吕女士的聊天记录截屏时,以为吕女士已与老板娘确认过,就同意支付了。
该公司事后也已报案。然而,由于诈骗方是在国外取款,调查取证难,短期侦破有难度。
【分析】老板在公司,出纳和会计都核实过了还被骗了,开句玩笑说,真的是“再不提高警惕,都要交智商税了!”
两位律师表示,此案跟上一个案例有些相似。说明社交网络信息泄露问题虽然普遍,的确仍有用户对此问题的危害性认识不足。且企业自身管理存在缺陷,违反相关财务制度,使损失的发生成为可能。
案例3
假冒的“微信群”,除了财务之外都是“骗子”
上海某上市公司因此损失169万
中国电子商务研究中心特约研究员、上海安全协会专委会副主任张威介绍,最近上海的某家上市公司也碰到一起社交欺诈:公司财务某日被拉进一个公司工作交流的微信群,群里都是“公司员工”(但实际为骗子“马甲”),在讨论日常的工作,突然有个他老板头像的人在群里跟他说有个项目需要他马上打款169万,让他去操作。
因为真实性很高,所以他立即向指定账户进行了操作,到最后才发现上当。因为那个群里除了他,其实其他人都是骗子,核心在于给他营造了一种场景。
【分析】这个案例里很多人弄不明白的是,为什么骗子可以假冒得这么真实,居然让财务相信了。其实骗子在策划流程上已经做了很多准备,最重要一点就是掌握了其公司员工的个人信息和行为,这些信息的采集方式很可能就是利用社交网络实现的。
这类诈骗在办案时很难追溯。互联网没有“删除键”,个人上传的资料和信息很可能就成了别人的东西,对此,网民需提高防范意识。